Сервис Sanction Screening, разработанный SWIFT, теперь поддерживает все форматы финансовых транзакций Данный сервис предлагает простой и экономически выгодный инструмент финансового мониторинга. SWIFT объявил, что сервис Sanction Screening теперь поддерживает все сообщения, используемые для финансовых транзакций, независимо от формата или транспортной сети. Пользователи могут мониторить все форматы для переводов денежных средств, включая SEPA и Fedwire, а также транзакции, проходящие через отличные от SWIFT сети. Усовершенствованная служба предлагает большую гибкость и интеграцию с бэк-офисом, служит интересам, как средних банков, так и пользователей, которые имеют более сложные эксплуатационные требования по ведению бизнеса.

SWIFT разработал инструмент финансового мониторинга для учреждений, которые способны высоко оценить сервис фильтрации и контроля сообщений в режиме реального времени на предмет неподпадания под международные санкции. Сервис сочетает в себе очень сложный механизм контроля и управления санкционными списками с безопасностью, надежностью и отказоустойчивостью SWIFT. Транзакции могут быть просмотрены на предмет соответствия более чем 30 важным международным санкционным спискам, включая списки от Управления контроля иностранными активами США (OFAC), Казначейства Великобритании, Европейского Союза и Управления денежного обращения Гонконга. SWIFT обновляет санкционные списки бесплатно, исключая основные источники затрат и рисков для клиентов. “Мы используем этот инструмент финансового мониторинга, начиная с 2012 года, и высоко оцениваем то спокойствие, которое он предоставляет нам на предмет неподподания под санкции, - говорит Кристин Коффин, руководитель бэк-офиса французской компании CPoR Devises, - “Мы опробовали этот усовершенствованный сервис SWIFT и очень довольны тем, что можем рассчитывать на этот инструмент финансового мониторинга для наших платежей SEPA.” “В современных реалиях банкам нужно укреплять свои системы противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма автоматизированными инструментами в режиме реального времени, которые обеспечивают эффективный контроль, - говорит Рамиро Урибе Алеман, старший офицер по обеспечению финансовой безопасности боливийского Банко Экономико. “Мы выбрали этот инструмент финансового мониторинга, предложенного SWIFT, чтобы использовать его как часть нашего процесса для отправки и получения денежных переводов. Мы уверены, что этот инструмент SWIFT будет большим вкладом в деле финансового мониторинга.” “Sanction Screening – это решение для всего финансового сообщества, оно делает процесс мониторинга транзакций на предмет подпадания под какие-либо санкции простым и доступным даже для самых маленьких учреждений, - говорит Николас Стукенс, руководитель службы финансового мониторинга SWIFT. “Усовершенствование этого сервиса является естественным следующим этапом для SWIFT, чтобы всячески поддерживать постоянно меняющиеся потребности финансового сообщества в области противоборства финансовым преступлениям.” SWIFT стал предлагать сервис финансового мониторинга Sanction Screening с 2012 году в качестве первого шага в области противоборства финансовым преступлениям. В настоящий момент пользователями данного сервиса являются более 300 финансовых учреждений из 97 стран мира, среди которых 15 Центральных банков.